Asignatura

Criminalidad organizada

Código

Versión

Junio 2016

Módulo

Ciencias Jurídicas y Sociales aplicadas a la Criminología

Materia

Derecho Público

Créditos

6 ECTS

Presenciales

2,5 créditos

No presenciales

3,5 créditos

Curso

2º

Semestre

1º

Departamento Responsable

Departamento Derecho penal

Grupo

Horario

Aula

Profesor

E-mail

Tutoría/

Despacho

Ver Web Grado

Javier Paíno

Los horarios y aulas pueden consultarse en la WEB de la Facultad:

https://derecho.ucm.es/grado-en-criminologia-2

Convocatoria

Fecha

Ordinarias y Extraordinaria

Las que determine en Decanato en cada convocatoria conforme al calendario oficial de exámenes. Se publican en la WEB de la Facultad de Derecho  http://derecho.ucm.es/calendario-de-examenes-1

BREVE DESCRIPTOR

Abordaje de los principales problemas que plantea la criminalidad organizada, no sólo desde una perspectiva metodológica y epistemológica, sino también desde el impacto de esta modalidad delictiva, según sus diversas topologías, tomando en consideración su profundo alcance corporativo e institucional.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

OBJETIVOS FORMATIVOS

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)

1.Conocer y analizar el fenómeno de la criminalidad organizada y los mecanismos de lucha internacional contra ella.

2.- Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en Derecho Penal-II para  establecer el diagnóstico adecuado de conductas criminales en régimen de crimen organizado.

3.- Desarrollar los  sistemas de alertas asociados a cada delito susceptible de ser cometido por organizaciones criminales

 4.Capacidad para  investigar el delito cometido en el seno de organizaciones criminales.

5,. Establecer sistemas de prevención específicos contra el crimen organizado.

.

COMPETENCIAS

 Generales CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las cuestiones que se sometan a su consideración

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del quehacer profesional del criminólogo

 Trasversales

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxito posteriores estudios de especialización o de reciclaje en el ámbito de la Criminología.

 Específicas

CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE02 - Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CONTENIDOS TEMÁTICOS

(Programa de la asignatura)

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

I. El crimen organizado como objeto específico de estudio.

A) El contexto económico, jurídico y antropológico del crimen organizado.

B) Orígenes y proyección del crimen organizado en la sociedad actual.

C) Las conducta delictual en el crimen organizado: La red y sus víctimas.

D) Diferencias entre el crimen organizado y otros tipos delictivos.

II. Métodos y fuentes para el estudio del crimen organizado.

A) Fuentes primarias: Entrevista y observación participante.

B) Fuentes secundarias.

1.- Atestados policiales.

2.- Jurisprudencia.

3.- Tratamiento penitenciario.

4.- Informes periodísticos.

C) Fenomenología del “caso” en el ámbito judicial.

D) Esquemas cognitivos y arquetípicos del crimen organizado.

E) Algoritmos y “Big Data solutions”.

III. Geopolítica del crimen organizado.

A) Los actores no estales: Autonomía del crimen transnacional.

B) Posibles configuraciones de Estados criminales.

C) Los paraísos fiscales.

D) Las rutas del crimen organizado: Interculturalidad como inicio, y corrupción como camino.

IV. Derecho Comparado del crimen organizado:

A) Sistemas de reproche genérico y sistemas de agravación por pertenencia.

B) Sistemas de focalización y sistemas de funcionamiento.

V. El Régimen Internacional y patrimonial de Protección.

A) Agencias, Acuerdos, Resoluciones y Tratados Internacionales.

B) Los equipos de investigación conjunta (Joint Investigation Team –JIT-).

C) El Tratado de Palermo.

D) Las Leyes extraordinarias: Legislación antimafia.

E) Recuperación de activos criminales: Las ORA´s.

VI. Principales tipologías delictivas en la criminalidad organizada.

A) Tráfico ilícito de estupefacientes o sicotrópicos.

B) Tráfico ilícito de objetos culturales.

C) Tráfico ilícito de vehículos automotores.

D) Tráfico ilícito de armas, materiales o dispositivos explosivos.

E) Actos terroristas.

F) Robo de material nuclear.

G) Trata de personas. Producción y distribución de material pornográfico

H) Falsificación de dinero.

I) Corrupción de funcionarios públicos.

J) Delitos contra la Hacienda Pública. Delitos de fraude en “carrusel”.

K) Delitos corporativos: Delitos societarios y apropiación indebida.

L) El cibercrimen (e-crime).

M) Blanqueo de capitales.

VII. El alcance contemporáneo del crimen organizado.

A) El Estado y sus Instituciones: La corrupción política.

B) Mundialización económica: Crimen organizado versus soberanía.

C) Lealtades alternativas versus imparcialidad institucional.

D) La emergencia estatal: La necesidad y el peligro de investigaciones exorbitantes.

E) Unidades policiales especiales en España: ECO, UDYCO y CICO.

F) Hacia un nuevo Derecho Penal Económico:

1.- Relación de causalidad y organigramas conductuales.

2.- Protocolos de “compliance”.

3.- Sistemas de alertas cognitivas.

4.- Sinergias de impunidad financiera.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases Teóricas

Dedicación

Clases teóricas y/o magistrales, orientadas a la consecución de los siguientes objetivos:

• Profundizar en el catálogo de delitos que se cometen usualmente en régimen de crimen organizado.
• Aprender y desarrollar una técnica para la aplicación de variadas herramientas cognitivas (sociológicas, antropológicas, jurídicas y económicas), a la hora de evaluar intervenciones en el ámbito de la criminalidad organizada.
• Conocer y apreciar el alcance de las distintas fuentes de conocimiento sobre criminalidad organizada.
• Posicionarse para evaluar signos, sistemas de alarma o indicios de criminalidad organizada, tanto respecto de su comisión, como de su prevención.
• Dominar el lenguaje técnico para argumentar verbalmente sobre el crimen organizado, con apertura a distintos foros, jurídicos, económicos o sociológicos, bajo una vertiente eminentemente integradora desde una perspectiva interdisciplinar y criminógena.
• Percibir la perturbadora trascendencia del crimen organizado, a nivel político, económico, social y cultural.

Clases Prácticas

Dedicación

Planteamiento de cuestiones prácticas, resolución de casos, análisis de alternativas de resolución, teniendo en cuenta los contenidos teóricos suministrados en las clases teóricas y el material bibliográfico proporcionado al alumno.

Las clases  prácticas podrán consistir además en:

 - Trabajos individuales o en grupo: elaboración y, en su caso, presentación oral, de trabajos individuales o colectivos realizados por los alumnos bajo la supervisión del profesor, con miras a que se ejerciten en el manejo de fuentes bibliográficas y se inicien en tareas de investigación

Otras Actividades

Dedicación

Seminario: Espacio que permite el planteamiento y análisis de aspectos concretos de la asignatura, de forma detallada o monográfica, no sujeto a un programa rígido, lo que permite atender a cuestiones de actualidad o a supuestos vivos de especial interés en cada momento

Realización de trabajos, o estudios de casos. El alumno desarrollará trabajos escritos sobre los temas o casos concretos de la disciplina.

Estudio personal del alumno. El alumno utilizará la lectura y el esfuerzo personal de estudio y comprensión de los contenidos conceptuales, teorías y aspectos metodológicos de cada materia para alcanzar los conocimientos suficientes y las competencias que le han sido asignadas.

EVALUACIÓN

Exámenes

Participación en la Nota Final

Exámenes y/o pruebas de evaluación del conjunto de los conocimientos adquiridos (50% de la calificación final)


Prácticas

Participación en la Nota Final

Realización y exposición de trabajos o resolución de casos de forma individual o colectiva (hasta 30% de la calificación final)


Otra actividad (tantas como determine el Departamento)

Participación en la Nota Final

Asistencia y participación activa en la clases (hasta 20% de la calificación final)


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Asistencia y participación activa en la clases (hasta 20% de la calificación final)


2) Realización y exposición de trabajos o resolución de casos de forma individual o colectiva (hasta 30% de la calificación final)


3) Exámenes y/o pruebas de evaluación del conjunto de los conocimientos adquiridos (50% de la calificación final). El sistema de calificaciones utilizará una puntuación de 0 a 10 puntos

4) Trabajos para la evaluación (escritos a ordenador):

    a) Análisis de un libro elegido de la bibliografía básica. No más de seis personas elegirán el mismo libro.

    b) Trabajo grupal sobre un grupo delictivo:

           - El grupo no puede estar compuesto por más de 3 personas.

           - Se deberá analizar una organización criminal de entre, o mafias chechenas,
o albano-kosovares
o nigerianas,
o grupos colombianos, o cárteles
o grupos mexicanos (sinaloa, michoacana, Tijuana, cártel de los Arellano-Felix, cártel Beltran-Leyva, los Zetas, cártel del Golfo, Osiel Cárdenas y cártel de Juárez),
o grupos japoneses, o akuzas, 
o grupos Chinos, o las Triadas,
o las Maras en América Central, o mafias italianas (la camorra napolitana, la N’drangheta calabresa o la mafia siciliana).

           - El trabajo no excederá de 4 páginas (fuente arial, tamaño 12).

            - El trabajo se expondrá en clase participando los miembros del grupo.               

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

CORTE IBÁÑEZ, LUIS DE LA Y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, ANDREA: Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada, Editorial Planeta, Madrid.2010 CORTE IBAÑEZ., LUIS DE LA Crimen organizado: evolución y claves de la delincuencia organizada. Ariel, 2010

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GAYRAUD, JEAN-FRANÇOIS: El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado, Ediciones Urano, Barcelona, 2007.

Respecto de estas obras se debe manejar siempre la última edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” UNED. (2009). Influencia de la globalización en la delincuencia internacional: narcotráfico y terrorismo. Estudio/monografía de Marcos Huélamo García.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” UNED. (2009). El terrorismo yihadista. Estudio/monografía de Nieves Talens Cerveró. Tut.: Ricardo Magaz.

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MORCILLO, CRUZ / MUÑOZ, PABLO: Palabra de Vor. Las mafias rusas en España. Espasa, Madrid, 2010. 


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SAVIANO, ROBERTO: Gomorra, Mondadori, Barcelona, 2007. 


SAVIANO ROBERTO. Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra. DEBATE. BARCELONA, 2007.

Respecto de estas obras se debe manejar siempre la última edición.

OTROS RECURSOS