Asignatura

Criminalidad organizada

Código

804699

Versión

MAYO 2022

Módulo

Ciencias Jurídicas y Sociales aplicadas a la Criminología

Materia

Derecho Público

Créditos

6 ECTS

Presenciales

3,4

No presenciales

2,6

Curso

2º

Semestre

Primero

Departamento Responsable

Departamento Derecho procesal y Derecho penal

Profesor Coordinador

E-mail

Despacho

Carlos Brito Siso

carlos.brito@ucm.es

228

Grupo

Horario

Aula

Profesor

E-mail

Tutoría/ Despacho

Convocatoria

Fecha

Ordinarias y Extraordinaria

Las que determine el Decanato en cada convocatoria conforme al calendario oficial de exámenes. Se publican en la WEB de la Facultad de Derecho (Alumnos- Información académica).

BREVE DESCRIPTOR

La criminalidad organizada es un fenómeno global, con características y estructuras complejas que deben ser analizadas a través de las herramientas adecuadas. En ese sentido, es necesario identificar de forma correcta este fenómeno para establecer el alcance de los instrumentos jurídicos internacionales, europeos y nacionales diseñados para combatirlo, tomando en consideración sus actividades ilícitas que afectan a distintas regiones y países.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

No son necesarios

OBJETIVOS FORMATIVOS

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)

1.      Conocer y analizar el fenómeno de la criminalidad organizada.

2.      Conocer y analizar los mecanismos legales para combatirla.

3.      Conocer las estructuras y tipologías de la criminalidad organizada.

4.      Analizar las nuevas tendencias y actividades delictivas relacionadas con el fenómeno.

5.      Estudiar las diferentes estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado.

COMPETENCIAS

Básicas y Generales:

-CG01: Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar.

-CG02: Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las cuestiones que se sometan a su consideración.

-CG04: Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos.

-CG06: Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima.

-CG07: Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del quehacer profesional del criminólogo.

-CG08: Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, victimización y respuesta social y legal al delito.

Transversales:

-CT01: Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimiento a la realidad concreta.

-CT02: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teoría, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y construida sólidamente.

-CT03: Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

-CT06: Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

-CT09: Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada, para afrontar con éxito posteriores estudios de especialización o de reciclaje en el ámbito de la Criminología.

Específicas:

-CE02: Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

-CE08: Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión delictiva, así como la respuesta internacional al problema

-CE14: Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

(Programa de la asignatura)

PRIMERA PARTE:

-                Aproximación a la criminalidad organizada.

-                Introducción.

-                Definiciones.

-                Organizaciones criminales.

-                      Semejanzas y diferencias entre crimen organizado y otras formas de delincuencia.

SEGUNDA PARTE:

-              Aspectos internacionales, europeos, penales, criminológicos y procesales de la criminalidad organizada.

TERCERA PARTE:

-                Los mercados de la criminalidad organizada.

-                Tráfico de drogas. Tráfico de armas. Trata de seres humanos. Tráfico de migrantes. Productos forestales y fauna silvestre protegida. Tráfico de bienes culturales. Otros mercados.

-                Empresa, Estado y crimen organizado.

CUARTA PARTE:

-                Modelos y estructura de la criminalidad organizada.

-                Criminalidad organizada transnacional.

-                Nuevas formas de criminalidad organizada.

QUINTA PARTE:

-                Género y crimen organizado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas

Dedicación

70%

Exposición por el profesor de los temas centrales de cada asignatura. Para fomentar la intervención del alumnado, estos deberán asistir a la clase habiendo leído las lecturas recomendadas.

Clases Prácticas

Dedicación

30%

Trabajo individual o grupal: exposición y debate de trabajos que el alumnado deberá defender.

Análisis y resolución de casos: el profesor facilitará al alumnado el estudio de supuestos de hechos reales y ficticios, con el fin de identificar y analizar la correspondiente organización criminal y su actividad. Esta actividad podrá ser desarrollada en clase o a través del campus virtual.

Análisis crítico a través de la ficción: debido a la extensa filmografía y series televisivas, se proyectará/recomendará material con el fin de generar críticas como foco de discusión en el aula.

Otras Actividades

Dedicación

EVALUACIÓN

Exámenes

Participación en la Nota Final

70%

-                Preguntas test.

-                Pregunta a desarrollar.

-                Caso práctico.

Prácticas

Participación en la Nota Final

30%

Prácticas puntuables: 30% de la nota

-                Podrán plantearse diferentes supuestos de hecho.

-                   Los casos serán resueltos y entregados por escrito en clase o a través del campus virtual.

-                Se informará oportunamente el día y forma de entrega.

-                Exposición y entrega de trabajos individuales o grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación de los conocimientos y habilidades a través de los instrumentos señalados se tendrán en cuenta la capacidad para utilizar correctamente el lenguaje técnico, ya sea en exposición oral, ya sea escrita; la implicación del alumno en las actividades prácticas y en los trabajos; y la capacidad para presentar los problemas y aportar soluciones a través de la

interpretación de las normas jurídicas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

DE     LA     CORTE     IBÁÑEZ,     L.,      GIMÉNEZ-SALINAS       FRAMIS,     A.

(2010). Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

FARALDO CABANA, P. (2012). Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español. Valencia: Tirant lo Blanch.

FERNÁNDEZ STEINKO, A. (2013). Delincuencia, finanzas y globalización. Madrid: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (última edición). Tratado de criminología. Valencia: Tirant lo Blanch.

GIMÉNEZ-SALINAS     FRAMIS,     A.     (2020).      Delincuencia     organizada transnacional. Madrid: Síntesis.

MUÑOZ RUIZ, J. (2021). Respuesta jurídico-penal al crimen organizado. Valencia: Tirant lo Blanch.

PAÍNO RODRÍGUEZ, F. (última edición). Una aproximación a la delincuencia

organizada. Madrid: Facultad de Derecho.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ABOSO, G. (última edición). Trata de personas: La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual. Montevideo: B de F.

AEBI, M., CEREZO DOMÍNGUEZ, A., DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. (última

edición). Aspectos esenciales de la criminología actual. Barcelona: Editorial UOC.

ALLI TURRILLAS, I. (2016). Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración. Madrid: Dykinson.

ÁLVAREZ GARCÍA, F., MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. (2009). El delito de

tráfico de drogas. Valencia: Tirant lo Blanch.

BECK, U. (última edición). ¿Qué es la globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.

BECK, U. (última edición). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

BOCANEGRA MÁRQUEZ, J. (2020). Los delitos de organización y grupo criminal: cuestiones dogmáticas y de política criminal. Barcelona: J.M. Bosch.

CRESSEY, D. (1969). Theft of the Nation. New York: Harper and Row.

DICKIE, J. (2014). Cosa Nostra: historia de la mafia siciliana. Barcelona: Debate.

FERNÁNDEZ STEINKO, A. (2008). Las pistas falsas del crimen organizado: Finanzas paralelas y orden internacional. Madrid: Catarata.

GÁLVEZ, R. (última edición). Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Barcelona: Bosch.

GARCÍA ARÁN, M. (2005). El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

GIDDENS, A. (última edición). Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas (P. Cifuentes Trans.). Madrid: Taurus.

IGLESIAS SKULJ, A. (2013). La trata de mujeres con fines de explotación sexual: análisis político-criminal del artículo 177 bis del Código penal. Valencia: Tirant lo Blanch.

LÓPEZ-MUÑOZ, J. (2019). Criminalidad organizada y terrorismo: formas criminales paradigmáticas. Madrid: Dykinson

MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2007). La inmigración como delito: Un análisis político-criminal, dogmático y constitucional del tipo básico del art. 318 bis CP. Barcelona: Atelier.

PÉREZ CEPEDA, A. (2016). Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional. Valencia: Tirant lo Blanch.

PÉREZ ALONSO, E. (2012). Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente. Valencia: Tirant lo Blanch.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. (2005). La criminalidad organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales. Madrid: Dykinson.

SUTHERLAND, E. H. (2009). El delito de cuello blanco: Versión completa. Montevideo-Buenos Aires: IB de F.

RIVERA  VELÉZ,  F;  SANSÓ-RUBERT  PASCUAL,  D.  (2021).  Crimen

organizado y seguridad multidimensional. Valencia: Tirant lo Blanch.

UNODC. (2004). Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Viena: U.N.O.D.C.

VV.AA. (2017). El crimen organizado en América Latina: Manifestaciones, facilitadores y reacciones. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED.

VILLACAMPA ESTIARTE, C. (2013). La delincuencia organizada: Un reto a la política criminal actual. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2009). Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal: Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal. Granada: Comares.

OTROS RECURSOS

Los materiales adicionales que se indiquen a través del Campus Virtual para la preparación de cada una de las sesiones.